特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加或變更議案；
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2015 年第三次臨時(shí)股東大 會(huì)于 2015 年 12 月 18 日（星期五）下午 14 時(shí) 30 分在江蘇省太倉(cāng)市新港公路現(xiàn) 代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 進(jìn)行。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)周建明先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《中 華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況 參與本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 8 名，代 表股份 164,222,705 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 51.32%，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì) 議的股東及股東代表共有 8 名，代表股份 164,222,705 股，占公司有表決權(quán)股份 總數(shù)的 51.32%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表有 0 名，代表股份 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員和公司聘任的見(jiàn)證 律師等列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況 會(huì)議依次審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過(guò)了下列議案：
1、逐項(xiàng)審議《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草 案）及其摘要的議案》；
1.1 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.2 激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源、標(biāo)的股票的數(shù)量 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.3 激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票分配情況 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.4 激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日、禁售期 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.5 限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.6 限制性股票的授予與解鎖條件 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.7 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.8 限制性股票會(huì)計(jì)處理 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.9 公司授予權(quán)益、激勵(lì)對(duì)象解鎖的程序 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.10 公司/激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù) 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.11 公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.12 限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)原則 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過(guò)。
2、審議《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司<限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核 管理辦法>的議案》 表決結(jié)果：同意 164,222,705 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 36,946,805 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過(guò)。
3、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān) 事宜的議案》 表決結(jié)果：同意 164,222,705 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 36,946,805 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過(guò)。 4、審議《關(guān)于將實(shí)際控制人周建明先生作為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象 的議案》 表決結(jié)果：同意 58,946,805 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 36,946,805 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn) 江蘇長(zhǎng)三角律師事務(wù)所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見(jiàn)證了本次股東大 會(huì)，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他 規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格均合法、有效；本次 會(huì)議審議的議案合法、有效；本次會(huì)議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司 章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、江蘇長(zhǎng)三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 12 月 18 日