一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議通知于2016年11月15日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2016年11月21日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式在公 司二樓會(huì)議室召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于與美國混合動(dòng)力有限公司簽署<氫能源與燃料電池技術(shù)合作備忘協(xié)議>的議案》。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
公司關(guān)于與美國混合動(dòng)力有限公司簽署《關(guān)于氫能源和燃料電池技術(shù)合作備 忘協(xié)議》的公告詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決議； 2、江蘇德威新材料股份有限公司與美國混合動(dòng)力有限公司簽署的《關(guān)于氫 能源和燃料電池技術(shù)合作備忘協(xié)議》。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2016 年 11 月 21 日